Denúncia é desdobramento da Operação Fratello ocorrida em setembro.
Fiscalizações fraudulentas foram facilitadas por bancário diz MPF.
O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) apresentou denúncia na Justiça Federal contra quatro empresários e um bancário por crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. De acordo com o MPF, o grupo, investigado na Operação Fratello, foi responsável por irregularidades em empréstimo com o Banco do Nordeste (BNB) para a construção de shopping center na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri.
O banco informou que, em abril deste ano, ajuizou a cobrança judicial dos recursos do FNE e está adotando todas providências pertinentes, inclusive quanto a eventual desvio de conduta funcional.
Os empresários utilizaram recursos obtidos junto ao banco, através de linha de financiamento com verba do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), para a construção de obras não previstas no projeto apresentado à instituição financeira - um hotel e uma torre comercial anexos ao shopping.


